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靖陽2024 | 出借銀行卡非法牟利,嚴懲不貸!
來源:揭陽市公安局 發布時間:2024-08-08 09:01 瀏覽次數:- 【字體: 分享到:

  當前,一些人由于社會閱歷較淺、法治觀念較薄,容易被利益誘惑出借銀行卡,從而幫助詐騙分子轉移贓款,請大家務必提高警惕,切勿成為犯罪“工具人”和“幫兇”。


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  7月31日,榕城登崗派出所根據線索,依法將楊某傳喚到公安機關配合調查。

  經查,楊某交代了其7月7日在網上找來歷不明人員辦理信用卡,并按對方要求進行“刷流水”,將本人銀行賬戶提供給對方接收錢款,后配合將接收錢款轉出的違法事實。

  目前,楊某已被公安機關依法處以行政拘留。


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  7月31日,揭東玉湖派出所在曲溪街道抓獲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑人韓某。

  經審訊,韓某交代了其明知他人從事違法犯罪活動,仍于7月29日提供名下3張銀行卡給對方用于非法資金接轉的犯罪事實。出借期間,韓某銀行賬戶涉及4起電信網絡詐騙案。

  目前,韓某已被公安機關依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。


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  7月30日,“涉卡”嫌疑人陳某在普寧市流沙東街道被普寧警方抓獲歸案。

  經查,陳某對其明知他人從事“跑分”“刷流水”等違法犯罪活動,仍將名下銀行卡、身份證及手機提供給對方轉賬,并配合到銀行取現,從中非法獲利的犯罪事實供認不諱。陳某銀行賬戶出借期間涉及1宗電詐案件。

  目前,陳某已被公安機關依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。




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