在電信網絡詐騙中，犯罪分子為了保證自己和贓款安全，常把詐騙得來的錢多次轉賬后，才轉入自己的賬戶，這個過程被稱為“洗錢”。大量租借或購買來的他人銀行卡，就是他們“洗白”的工具。
近日，我市警方破獲多起涉“兩卡”案件，提示我們：銀行卡不能輕易給別人！ 案例一 8月8日，占隴派出所根據線索，在普寧市占隴鎮抓獲涉詐嫌疑人黃某。 經審訊，黃某交代了其明知他人從事違法犯罪活動，仍于8月初提供名下銀行卡、支付密碼及身份證給對方接轉資金，并從中非法獲利的犯罪事實。經查，黃某銀行賬戶收到的錢款涉及1宗電信詐騙案件。 目前，黃某已被公安機關依法處罰。 案例二 8月7日，陳某被揭西金和派出所依法傳喚接受調查。 經查，陳某于7月19日將本人名下的銀行賬戶出租給他人接轉錢款，并從中非法獲利。出租期間，陳某銀行賬戶涉及1起電信網絡詐騙案。 目前，陳某已被公安機關依法處罰。 案例三 8月3日，地都派出所根據線索，在榕城區地都鎮將涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪嫌疑人陳某抓獲歸案。 經審訊，陳某對其明知他人從事違法犯罪活動，仍于2023年9月18日提供名下銀行賬戶給對方接收非法資金，并到銀行柜臺幫助取現的犯罪事實供認不諱。經查，陳某銀行賬戶收到的錢款涉及1宗電信詐騙案件。 目前，陳某已被公安機關依法處罰。 如何防范“兩卡”犯罪？ 1.學習防范電信網絡詐騙的知識，提高防騙識騙的意識。 2.不出租、出借、出售自己的銀行卡、手機卡和第三方支付賬號等，不點擊陌生鏈接，不掃描陌生二維碼，不輕易添加陌生人為好友。 3.保護個人信息，妥善保管好自己的身份證、手機卡和銀行卡等，一旦丟失要立即掛失，對于廢棄不用的應及時辦理注銷業務。 4.如發現有買賣或租借“兩卡”等違法犯罪行為，及時撥打110向公安機關舉報。
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